貪圖小利掩飾隱瞞罪獲刑8個月
案情簡介
2023年11月22日，謝某某為謀取非法利益，在明知他人需要銀行卡用于轉(zhuǎn)移非法資金的情況下，將自己的銀行卡、手機(jī)提供給他人轉(zhuǎn)賬，并提供密碼驗(yàn)證、刷臉驗(yàn)證等幫助，“刷流水”資金共計(jì)10.3128萬元，事后謝某某獲利2000元。2024年7月24日，謝某某經(jīng)民警電話通知后到公安局接受調(diào)查。
法院審理
法院審理認(rèn)為，謝某某無視國家法律，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。考慮到謝某某具有從犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，最終判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣三千元；追繳違法所得二千元，上繳國庫；隨案移交的作案工具智能手機(jī)一部予以沒收。
法官提醒
個人銀行卡及其賬戶只限發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和出借，更不得使用銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得資金。法官提醒廣大群眾，務(wù)必謹(jǐn)慎管理好自己的身份證、銀行卡、手機(jī)卡等個人信息，警惕“輕松掙錢”陷阱。君子愛財(cái)，取之有道，不義之財(cái)不可取，切莫因貪圖小利，將自己的銀行卡、手機(jī)卡、微信、支付寶等賬戶出租、出借或出售給他人使用，為他人來路不明的錢款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，或?qū)砺凡幻鞯呢?cái)務(wù)予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售，否則可能構(gòu)成犯罪，終將受到法律的嚴(yán)厲制裁。
法條鏈接《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條 【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。?????
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